1. Сервис YodaObmen.com придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML).
1.1. Отмывание денег определяется как:
преобразование или передача имущества, полученного в результате преступной деятельности, или средств, полученных взамен такого имущества, если известно, что оно обретено в результате преступных действий или в результате участия в таких действиях, с целью сокрытия или утаивания незаконного происхождения активов, либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение таких действий для уклонения от юридических последствий;
приобретение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности, или имущества, полученного взамен такого имущества, зная в момент получения, что такое имущество было получено в результате незаконных действий или вследствии участия в них;
сокрытие или утаивание истинной природы, источника, местонахождения, перемещения, прав в отношении или владения имуществом, полученным в результате преступной деятельности, или средств, полученных вместо такого имущества, если известно, что такое имущество обретено в результате незаконных деяний.
Отмывание денег также означает участие, соучастие в совершении, попытке совершения и пособничество, подстрекательство, содействие и консультирование в совершении любого из действий, упомянутых выше.
1.2. Финансирование терроризма определяется как финансирование и поддержка террористического акта и его совершение, а также финансирование и поддержка поездок с целью терроризма.
1. Цель этих мер — продемонстрировать, что YodaObmen.com серьезно относится к любым попыткам использования его сервиса в незаконных целях.
2. Сервис YodaObmen.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса YodaObmen.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
3. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1 Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С помощью услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
4.4. Сервис оставляет за собой право блокировать средства с бирж, попавших в санкционные списки или получивших статус «высокорискованных». На сегодняшний день таковыми являются платформы: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, 1xBit, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake и Bitzlato. Этот перечень может быть дополнен.
1. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
приостановить выполнение обменной операции пользователя;
запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность, и иную информацию, касающуюся платежей:
◆ Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение), селфи с этим документом и листом, на котором от руки будут написаны сегодняшние дата и подпись.
◆ В полном объеме информацию о том, посредством какой платформы средства поступили к вам (по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере); за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также – дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (по возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств).
2. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
по запросу правоохранительных органов;
по решению судов различных инстанций;
по запросам администраций Платежных систем.
3. О политике AML партнера сервиса YodaObmen.com – Платформы Binance:
Обращаем ваше внимание на то, что использование Сервисов, Веб-сайта и Платформы Binance регулируется международными правовыми требованиями и законами. Пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых активов на Платформе.
Принципы законности и открытости позволяют Бирже Binance обеспечивать для клиентов высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможно исключение участия сервиса в какой-либо незаконной деятельности. Платформа Binance берет на себя обязательный мониторинг и оценку рисков всех текущих транзакций и других действий клиентов. Для этой цели Binance использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы можете вместе с сервисом эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и предотвращать отмывание денег.
